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#Tablazo Los vínculos empresariales de Julio Volante Zuloaga, propietario de las oficinas allanadas el martes en la Torre Zurich, pudieron haber sido claves para que se ordenara la aprehensión del directivo de #Derwick, Francisco Convit Guruceaga, el sábado 25ENE 
Uno de los principales socios de Volante ha sido Daniel Rafael Matos Romero, de 65 años, quien fue director de Inversiones Tacoa, la inmobiliaria y ganadera de la Electricidad de Caracas (familia Zuloaga) creada en los años 50. Matos y Volante son ademàs consuegros
Matos Romero es directivo de varias compañías de Panamá, incluidas dos con el prefijo Avila: Avila Petroleum y Avila Burguer creadas en 2014. En la última es director Adolfo Ledo Nass, hermano de Alvaro Ledo Nass, antiguo general counsel de PDVSA en gestión Rafael Ramírez
La #OperaciónCarabela es una operación de rastreo y ubicación de capitales tóxicos y lavados, no es una acción estricta y autónoma de las autoridades de España, tras ella están instituciones de otros países; principalmente el Departamento de Tesoro de EEUU y el FBI.
Este tipo de operaciones multinacionales se han hecho en otras oportunidades como el FIFAgate o con ISIS. No solo son investigaciones financieras en el ámbito penal, lo político y militar juegan un papel de primer orden por el uso que los pillos le dan a estos capitales.
Hoy #18oct conocimos la #OperaciónCarabela con la captura en España de Luis Fernando Vuttef, también nos enteramos que es yerno de @alcaldeledezma, y Nervis Villalobos quien fue Viceministro de Energía en Venezuela en por lavado de capitales de al menos 1.200 millones de euros.
